谨防高额回报投资骗局,远离“资金盘”诈骗

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什么是资金盘诈骗?

“资金盘”是一种和庞氏骗局相似的诈骗手法。诈骗团伙通过巧立名目,炮制出各种“高回报”的投资项目,营造“高收益”假象,进而吸引更多的人参与进来。但所谓“高回报”根本不是投资项目的盈利,而是用新投资者的钱支付给前面的老投资者,一旦后面没有新人把钱投入进来,那么承诺给老会员的高额收益,自然无从达成。


(资料图片仅供参考)

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资金盘诈骗的套路

资金盘诈骗从一开始就以非法占有为目的,玩的是击鼓传花的游戏,当骗局持续到一定阶段,平台(项目)头目或者组织者通常会采取停止交易、关闭项目等方式来进行跑路敛财。

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一图带你了解资金盘诈骗流程

1、诈骗团伙将本身并不存在的“投资”项目,设计包装成各种购物商城、APP、小程序,声称只要用户注册就可以免费获得积分(或贡献、权益、金豆、糖果等)成为会员、代理,然后通过充值返利、购物返利、刷单返利等方式获得更多分红。

2、 几乎所有的资金盘诈骗都是先以高额返利来吸引大家的注意力,比如:购买价值1000元的商品就可以提现1200元等。

3、诈骗团伙在论坛、直播间等网络上晒出虚假的高额收益吸引投资者加入,并且鼓励“拉人头”行为,声称推荐更多人进群参与投资会获得更多奖金。新进投资者的钱会被当成收益和奖金发给他们的上线。

4、当加入的会员越来越少,没有新的资金维持资金盘运转,项目开始走向崩盘,诈骗团伙就会编造各种理由让投资者提现失败,例如系统维护、“受到微信打击”等,或者干脆直接人间蒸发。

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资金盘诈骗的特征

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如何预防资金盘诈骗?

1、 不要有贪便宜的心理,投资有风险,天上不会掉馅饼,不要轻易相信高额返利项目;

2、 保持理性,避免盲目跟风投资,维护资金安全;

3、 避免头脑发热,先征求亲友意见,不要有侥幸心理,不要被高利诱惑盲目投资;

4、 学习反欺诈知识,提高识骗防骗能力。

转自:守护者计划。

来源:工信部反诈专班

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